Erfüllen potenzielle Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner (Unternehmen oder Einzelakteure) die regulatorischen Anforderungen, die für die Branche unseres Kunden gelten? Sind mögliche neue Standorte konform mit den geltenden Gesetzen? Mit diesen Fragen muss sich ein Unternehmen aus einer stark regulierten Branche auseinandersetzen und vertraut für diese strukturierten Überprüfungen auf Content5.

Bei den Unternehmen und Akteuren erfolgt diese Prüfung auf mehreren Ebenen. Zum einen erfassen wir die Struktur der jeweiligen Unternehmen und der beteiligten Akteure und erstellen Übersichten zur Eigentums- und Geschäftsführungsstruktur. Zum anderen kontrollieren wir, ob die Unternehmen und Akteure alle zur Erfüllung der regulatorischen Vorgaben notwendigen Dokumente vorliegen haben und ob diese korrekt ausgefüllt sind. Zuletzt checken wir mit Hilfe von Presseberichten und Social-Media-Plattformen, ob die Unternehmen und Akteure in reputationsschädigende Aktivitäten verwickelt sind. 

Auch bei den zur Auswahl stehenden Standorten überprüfen wir vielerlei Aspekte, die sich teils aus gesetzlichen Vorgaben ergeben. Auch der Ruf der Standorte wird, v. a. über Presseberichte und Social-Media-Kanäle, ermittelt.

Mit Hilfe dieser Einzelbausteine bewerten wir mit einem einheitlichen Scoringsystem abschließend das Risiko für unseren Kunden bei einem Unternehmen, einem Akteur oder einem Standort. Im Ergebnis erhält unser Kunde eine realistische Bewertungsgrundlage, ob Geschäftsbeziehungen eingegangen werden sollten oder ob ein bestimmter Standort aufgebaut werden sollte.